OPERAÇÃO CHAKAL APURA FRAUDES DE MAIS DE R$ 30 MILHÕES
São Paulo/SP - A Polícia
Federal, em atuação coordenada com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE,
deflagrou nesta manhã, 8/11, a Operação Chakal com o objetivo de desarticular
organização criminosa suspeita de fraudar o Programa do Seguro Desemprego em
mais de R$ 30 milhões por quase trezentas empresas.
A
operação consiste no cumprimento de dois mandados de prisão em Uberlândia/MG e
quinze mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo/SP, Ribeirão
Preto/SP, Jaboticabal/SP, Catalão/GO e Gurupi/TO. Foram apreendidos documentos
pessoais falsos, documentos de empresas, carimbos, computadores e quatro
veículos.
As
investigações tiveram início em outubro de 2011 após a comunicação do MTE de
suspeitas de fraude relacionadas a empresas que estariam declarando a
contratação e demissão de empregados com o fim de requerer o seguro desemprego.
Verificou-se que tanto os sócios das empresas como os requerentes do seguro
desemprego eram fictícios - eles haviam sido criados com a utilização de
documentos falsos. O grupo realizava fraudes em grande escala, como se fosse
uma grande empresa especializada.
Já
foram identificadas mais de 280 empresas. O MTE estima que a fraude pode
superar R$ 30 milhões, mas o valor exato somente será apurado após a análise do
material apreendido. Outros R$ 7 milhões deixaram de ser pagos devido ao
compartilhamento de informações entre técnicos do MTE e a PF para aperfeiçoar
os sistemas de controle.
Os
investigados responderão, de acordo com seus atos, pelos crimes de formação de
quadrilha e estelionato, além de lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem
variar de cinco a vinte anos de prisão.
O
nome da operação refere-se a um pseudônimo utilizado pela quadrilha em diversos
cadastros efetuados em órgãos federais.
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